本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　安陽(yáng)鋼鐵股份有限公司于2012年10月15日向全體董事發(fā)出了關(guān)于召開(kāi)第六屆董事會(huì)第十四次會(huì)議的通知及相關(guān)材料。會(huì)議于2012年10月25日在安鋼會(huì)展中心第二會(huì)議室召開(kāi)，會(huì)議應(yīng)到董事9名，實(shí)到董事8名。公司董事長(zhǎng)王子亮先生因公未能出席會(huì)議，委托董事李存牢先生出席和主持會(huì)議，并代為行使表決權(quán)。公司監(jiān)事和高管人員列席了會(huì)議。會(huì)議的召開(kāi)符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議以記名投票的表決方式審議并通過(guò)以下議案：

　　1、審議并通過(guò)《公司2012年第三季度報(bào)告》的議案

　　表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　2、審議并通過(guò)《公司董事會(huì)換屆選舉及提名候選董事》的議案

　　根據(jù)《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，公司董事會(huì)進(jìn)行換屆。

　　經(jīng)公司控股股東安陽(yáng)鋼鐵集團(tuán)有限責(zé)任公司推薦，本屆董事會(huì)及提名委員會(huì)提名王子亮、李存牢、安志平三位先生為公司第七屆董事會(huì)候選董事。經(jīng)安陽(yáng)鋼鐵股份有限公司六屆職工代表大會(huì)第一次聯(lián)席會(huì)議審議，選舉南祥民、姜黎安、毛盡華三位先生為公司第七屆董事會(huì)職工董事。經(jīng)公司董事會(huì)提名委員會(huì)審核王子亮、李存牢、安志平、南祥民、姜黎安、毛盡華個(gè)人履歷和相關(guān)資料，未發(fā)現(xiàn)有《公司法》第一百四十七條規(guī)定和《公司章程》第九十五條規(guī)定之情形，具備董事任職資格。

　　本屆董事會(huì)及提名委員會(huì)提名李斌、王存生、成先平三位先生為公司第七屆董事會(huì)候選獨(dú)立董事，經(jīng)公司董事會(huì)提名委員會(huì)審核李斌、王存生、成先平個(gè)人履歷和相關(guān)資料，未發(fā)現(xiàn)有《公司法》第一百四十七條規(guī)定和《公司章程》第九十五條規(guī)定以及《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見(jiàn)（三）》規(guī)定之情形，具備獨(dú)立董事任職資格。

　　該議案控股股東推薦候選董事和董事會(huì)提名候選獨(dú)立董事需提交股東大會(huì)進(jìn)行累積投票選舉，職工董事與2012年11月15日召開(kāi)的公司股東大會(huì)選舉產(chǎn)生的非職工董事共同組成公司第七屆董事會(huì)。

　　表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　3、審議并通過(guò)《召開(kāi)公司2012年第一次臨時(shí)股東大會(huì)通知》的議案

　　定于2012年11月15日召開(kāi)公司2012年第一次臨時(shí)股東大會(huì)。

　　表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　特此公告！

　　安陽(yáng)鋼鐵股份有限公司董事會(huì)